У головному офісі державного Sense Bank 19 серпня правоохоронці проводили слідчі дії, пов'язані з окремими особами. Банк офіційно підтвердив цю інформацію ввечері в середу, не уточнивши імена фігурантів і кримінальне провадження, в рамках якого проходили заходи. У Sense Bank заявили, що зацікавлені в повному та об'єктивному з'ясуванні обставин і співпрацюють з уповноваженими органами.
Банк надає слідству необхідну інформацію в передбаченому законодавством порядку. При цьому в установі відмовилися розкривати подробиці слідчих дій, пославшись на обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування. Додаткову інформацію банк пообіцяв публікувати на своїх офіційних ресурсах, коли це стане можливим.
Всі банківські сервіси та послуги продовжують працювати у звичайному режимі та доступні клієнтам. У Sense Bank підкреслили, що пріоритетом залишається операційна стабільність та обслуговування клієнтів. НАБУ повідомило про схему з 150 млн гривеньЗаява банку з'явилася після масштабної операції НАБУ та САП, про яку антикорупційні органи повідомили раніше 19 серпня.
За версією слідства, група осіб організувала легалізацію 150 млн грн готівкою, які через рахунки підконтрольних компаній ввели в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників справи «Мідас». НАБУ стверджує, що до ймовірної групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку та голова його наглядової ради. За даними слідства, для реалізації схеми використовувалися державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.
Антикорупційні органи також заявили, що на початку червня організатори ймовірної схеми отримали фактичний контроль над Sense Bank, що, за версією слідства, дозволило використовувати банк в їхніх інтересах. Учасникам ймовірної схеми 19 серпня повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Сам Sense Bank у своїй вечірній заяві ці твердження НАБУ не коментував і не підтвердив зв'язок проведених у головному офісі слідчих дій з конкретними епізодами, які оприлюднили антикорупційні органи.
Банк обмежився підтвердженням роботи правоохоронців і заявив про співпрацю зі слідством. За матеріалами: Sense Bank