Deutsche Bank повідомив німецьким регуляторам про випадки можливого порушення санкційного режиму щодо російських клієнтів. Як пише Bloomberg, банк звернувся до Bundesbank після того, як внутрішня перевірка виявила потенційні проблеми з рахунками клієнтів із російським походженням. За даними видання, спеціально створена внутрішня група виявила випадки, коли депозити російських роздрібних клієнтів перевищували ліміт у 100 тис. євро.
Саме через це банк і вирішив самостійно повідомити регулятора про можливі збої у виконанні санкційних правил. Перевірку запустили після того, як Німеччина в лютому оновила своє законодавство для імплементації санкційного режиму ЄС. У німецькому Мінфіні окремо вказують, що Bundesbank відповідає за виконання фінансових санкцій і виступає органом, який приймає частину обов'язкових повідомлень у цій сфері.
Історія важлива не лише для самого Deutsche Bank. Правила ЄС прямо забороняють банкам приймати депозити від російських громадян, осіб, що проживають у Росії, або зареєстрованих там структур, якщо загальна сума вкладів у межах однієї кредитної установи перевищує 100 тис. євро. Тому навіть поодинокі збої в контролі можуть означати новий виток уваги до того, як великі європейські банки реально виконують санкції проти Росії.
За матеріалами: Bloomberg, Єврокомісія, Федеральне міністерство фінансів Німеччини