Правоохоронні органи України вважають, що колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Про це йдеться в повідомленнях СБУ та Офісу генерального прокурора.
Вони не вказують назву банку напряму, але називають його системно важливим банком, виведеним з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один – це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів. Співрозмовник видання в правоохоронних органах підтвердив, що йдеться саме про "Сенс Банк".
"[Колишні власники] планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", – зазначили в Офісі генпрокурора.
У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.
Її кваліфікують за ст. 110-2 Кримінального кодексу – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.