Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 14 банків, фінансових посередників і платіжних систем, які, за даними розвідки, задіяні у проведенні міжнародних платежів в інтересах Росії в обхід санкційних обмежень. Нові дані 28 вересня з'явилися у розділі "Фінанси війни" порталу War&Sanctions. Після оновлення база налічує вже 29 юридичних осіб.
У ГУР зазначають, що Росія розвиває паралельну платіжну інфраструктуру, використовуючи банки, фінансових посередників, криптовалюти та установи в третіх країнах. Такі канали дають змогу проводити транскордонні розрахунки поза традиційною фінансовою системою, зокрема в інтересах російського військово-промислового комплексу. Серед нових фігурантів – фінансовий сервіс Finzy (Finzypay).
За даними ГУР, він проводить конвертацію та перекази з використанням RubX – цифрового активу, прив'язаного до російського рубля. Розвідка стверджує, що RubX створювався за участі російської державної корпорації "Ростех" як інструмент для обходу міжнародних фінансових обмежень. Через застосунок Finzy користувачі можуть купувати RubX за криптовалюту або банківським переказом та обмінювати актив на стейблкоїн USDT.
При цьому сервіс, за даними порталу, не вимагає стандартної процедури ідентифікації клієнта KYC. Ще одним фігурантом став російський Азіатсько-Тихоокеанський банк. За інформацією ГУР, він проводить транскордонні розрахунки між Росією та Китаєм у юанях із використанням китайської міжбанківської платіжної системи CIPS.
Банк також використовує фінансову інфраструктуру інших країн. Зокрема, він має доступ до Казахстанської фондової біржі KASE та кореспондентські відносини з казахстанським ForteBank. Крім того, у ГУР вказують на його співпрацю з киргизьким Keremet Bank, який раніше потрапив під санкції США через участь у схемах обходу обмежень.
У базі також з'явився російський фінтех-сервіс "Система-Крипто", пов'язаний із підсанкційною інвестиційною корпорацією АФК "Система". Компанія розвиває платформу Neobridge, орієнтовану на транскордонні платежі та розрахунки за зовнішньоторговельними контрактами. За даними ГУР, Neobridge пропонує проведення міжнародних платежів протягом одного робочого дня з комісією від 0,2%. "Система-Крипто" та пов'язані з нею компанії одночасно інвестують у масштабні центри для майнінгу криптовалют.
До оновленого переліку також увійшли банки та фінансові компанії, які забезпечують розрахунки російського бізнесу з контрагентами в Китаї, ОАЕ, Туреччині та інших країнах, здійснюють платежі в юанях або використовують криптовалютні схеми та російську Систему передачі фінансових повідомлень як альтернативу західній фінансовій інфраструктурі. Зокрема, ГУР описує схему з участю компаній "РусКриптоТрейд" та "Фарватер Фінанс": клієнт переказує рублі на рахунок у підсанкційному російському ПСБ, після чого еквівалент коштів надходить на рахунок в іноземному банку. Українська розвідка закликає партнерів синхронізувати санкції проти російського фінансового сектору, застосовувати вторинні обмеження до учасників таких схем та посилювати контроль за використанням криптоактивів і їх конвертацією у звичайні валюти.
Розділ "Фінанси війни" був запущений 21 вересня. Спочатку до нього внесли 15 російських банків, пов'язаних з обслуговуванням військово-промислового комплексу, оборонних держзамовлень та альтернативної платіжної інфраструктури. Після нового оновлення кількість установ і компаній у базі зросла до 29.
За матеріалами: War&Sanctions, ГУР МО України