Правоохоронці повідомили про підозру та заарештували організатора шахрайської мережі Money 24/7. Її учасники, за версією слідства, привласнювали гроші клієнтів під виглядом обміну готівки на криптовалюту. Платформа позиціонувала себе як мережа пунктів обміну валют і сервіс для операцій із криптоактивами.
Для створення видимості законної діяльності організатори використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки. Клієнти передавали учасникам мережі гроші для обміну на криптовалюту, однак після отримання коштів ті не виконували своїх зобов'язань. Окремим потерпілим зловмисники переказували лише частину обіцяних криптоактивів або видавали письмові гарантії.
У такий спосіб вони намагалися зберегти довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців. За даними слідства, лише одній потерпілій завдали понад 1,59 млн грн збитків. Діяльність Money 24/7 викрили у липні 2026 року під час масштабної спецоперації.
Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації та інші речові докази. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників мережі, інших потерпілих і повні обставини роботи псевдофінансової платформи.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду. За матеріалами: Офіс генерального прокурора