Державне проектно-виробниче підприємство на Дніпропетровщині, яке виготовляло обладнання для гірничої промисловості заподіяло збитків державі майже на 7 мільйонів гривень.
СБУ викрило злочинну схему керівника та бухгалтера цього підприємства.
Через фірму-прокладку, на чолі з близьким родичом керівника, держпідприємство постачало свою продукцію замовникам. При чому держпідприємство реалізовувало товар афілійованій фірмі за цінами нижчими ринкових, а та в свою чергу продавала його кінцевим споживачам уже за вищою ціною.
Спроби споживачів укласти прямі контракти з держпідприємством, без посередників, зловмисники блокували під різними приводами.
Підконтрольна структура до початку повномасштабного вторгнення співпрацювала не тільки з українськими покупцями, а і з російськими компаніями.
За попередньою оцінкою, у наслідок такої діяльності державне підприємство недоотримало приблизно 7 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та інші матеріали, що містять докази протиправної діяльності.
У межах розпочатого кримінального провадження учасникам протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо співпраці комерційної структури з підприємствами на тимчасово окупованих територіях.
Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
